Джастін Дрейк, дослідник фонду Ethereum, запропонував під час презентації в DevCon у Бангкоку масштабний капітал для досягнення консенсусу Ethereum під назвою «Бейм-чейн».

Щоденна найкраща робота — Ripple (XRP)

S&P 500 знизився на 0,29%, що призвело до падіння матеріалів, охорони здоров’я та нерухомості, тоді як технологічні та споживчі скоби зросли. Інвестори очікують на економічні звіти, зокрема Індекс споживчої ціни, що може вплинути на очікування щодо ставки Fed. Індекси Койндеска — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, знизилися на 0,91%, при цьому Bitcoin зріс на 2,77%, а Ether знизився на 1,40% за останні 24 години.

Сьогодні найкращим виконавцем є XRP, що зросло на 13,3% після виходу ідей про те, як інституційні рішення забезпечення можуть трансформувати криптовалютні біржі.

Ripple (XRP), випущений у серпні 2012 року, — це технологічна компанія блокчейн, спрямована на вдосконалення міжнародних платежів за допомогою XRP. Інституційне зберігання криптовалюти передбачає трансформацію криптовалютних бірж, що дає їм змогу безпечно й належним чином керувати токенізованими активами. У міру зростання токенізації у 

підкреслюється, що обмін впровадження інституційних рішень забезпечення цілісності може привабити інституційних клієнтів, відповідати еволюційним нормативним вимогам і відкривати нові можливості для отримання доходу на ринках цифрових активів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Джастін Дрейк, дослідник фонду Ethereum, запропонував масштабний капітал для досягнення консенсусу Ethereum під назвою «

» під час презентації в DevCon у Бангкоку. Ланцюг Beam замінить наявний чейн Beacon, модернізувавши механізм стейкінгу Ethereum, виробництво блоків і криптографію. Ключові зміни включають зменшення зв’язку валідатора з 32 ETH до 1 ETH, підвищення опору цензурі, прискорення інтервалів транзакцій та інтеграцію доказів нульового рівня знань (ZK) для покращення масштабованості та майбутнього захисту мережі від кількісних обчислювальних загроз. Дрейк підкреслив, що ланцюжок променів буде реалізовано як єдине значне оновлення, а не як інкрементні зміни. Капітал прагне прискорити еволюцію Ethereum, а плани розвитку починаються в 2026 році та випробовуються в 2027 році.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані ETF зі спотового відділу BTC показують загальний потік $39,2 млн, а GBTC — $17,8 млн, а інвестиції не GBTC — $57,0 млн.

Компанія XION запустила функцію «

» ейрдроп-перевірку, що дає змогу учасникам спільноти та галузевим учасникам перевірити їхню відповідність критеріям отримання винагород за токени XION до запуску основної мережі. Айрдроп, який розподіляє до 5% від загальної суми пропозиції $XION, визнає прихильників і учасників екосистеми XION, які давно давно беруть участь. 69% токенів присвячено спільноті XION, а 31% — більшій кількості прихильників інших екосистем Web3. Ініціатива має на меті винагородити тих, хто демонструє непохитну віру в бачення XION та трансформаційний потенціал Web3.

Початковий

Джастін Дрейк пропонує маржинальний капітал для модернізації консенсусного рівня Ethereum

Навчіться використовувати масштабовані ордери для ефективної торгівлі деривативами на Bybit. Дізнайтеся, як цей потужний інструмент допомагає керувати великими угодами з мінімальним впливом на ринок.

Під час торгівлі деривативи — це фінансові інструменти, які отримують свою вартість від базових активів, як-от криптовалюти, що дозволяє трейдерам отримувати прибуток від руху цін без прямого володіння. Масштабовані ордери — популярний інструмент серед трейдерів деривативів, що розбивають великі угоди на менші ордери в ціновому діапазоні, забезпечуючи покращений контроль виконання та зменшуючи вплив на ринок. У цій статті розглядається, як працюють масштабовані ордери Bybit, їхні стратегічні переваги та як ефективно їх використовувати.

Що таке масштабовані ордери?

 — це торгова стратегія, яка розподіляє великий ордер на кілька менших ордерів, розміщених у вказаному ціновому діапазоні. Цей підхід дає трейдерам змогу поступово входити або виходити з позицій, щоб отримати кращий контроль за виконанням угоди та мінімізувати вплив на ринкові ціни.

Зазвичай використовується в торгівлі деривативами, масштабовані ордери допомагають точно керувати великими угодами. Це робить їх популярними серед трейдерів, які хочуть отримати диверсифіковані точки входу або виходу.

Платформа Bybit пропонує детальні інструменти для налаштування масштабованих ордерів, що дозволяє трейдерам налаштовувати кожен аспект своїх стратегій.

Bybit пропонує кілька типів ордерів для задоволення різних торгових потреб.

Різні типи ордерів, описані вище, дають трейдерам змогу вибрати спосіб, який відповідає їхнім торговим стратегіям і цілям.

Як працюють масштабовані ордери?

Масштабовані ордери поділяють велику угоду на менші інкрементні ордери, розміщені на різних цінових рівнях у межах певного діапазону. Цей підхід дозволяє трейдерам укладати великі угоди з меншим впливом на ринкову ціну. Нижче наведено приклад роботи платформи Bybit.

На знімку екрана вище трейдер встановлює масштабований ордер на продаж за безстроковим 

Переваги використання масштабованих ордерів такі.

Використання масштабованих ордерів дає трейдерам змогу поступово продавати (або купувати) у певному діапазоні, що спрощує обробку більших ордерів, мінімізуючи їхній вплив на загальний ринок.

Розширені торгові стратегії з використанням масштабованих ордерів

Масштабовані ордери можна поєднувати з іншими стратегіями на Bybit, щоб створити надійний торговий підхід. Використовуючи наведений вище приклад налаштування для BTCUSDT, додаткові стратегії можуть підвищити контроль і прибутковість.

Поєднання цих стратегій з масштабованими ордерами забезпечує постійний контроль, що забезпечує ефективне виконання угод навіть на нестабільних ринках.

Як використовувати масштабовані ордери на Bybit

Щоб виконати масштабований ордер на Bybit, виконайте наведені нижче дії.

Перейдіть до торгового термінала Bybit

: Увійдіть у свій акаунт Bybit (або 

 на акаунт, якщо у вас його немає) і перейдіть на сторінку торгівлі деривативами.

: Виберіть актив, який хочете торгувати, наприклад BTCUSDT.

Виберіть масштабований ордер

: У типах ордерів виберіть 

Налаштування параметрів

: Визначте ключові налаштування, зокрема ціновий діапазон (наприклад, $75 000–85 000), загальну кількість і кількість ордерів (наприклад, п’ять ордерів по 0,2 BTC). За потреби налаштуйте параметри розподілу (наприклад

Перегляньте та надішліть

: Підтвердьте всі деталі, а потім надішліть масштабований ордер. Bybit автоматично розміщує лімітні ордери в межах зазначеного цінового діапазону.

: Використовуйте інструменти управління ордерами Bybit для відстеження та коригування активних ордерів на 

Управління ризиками та визначення розміру позиції

 має важливе значення при використанні масштабованих ордерів. Визначення розміру позиції допомагає обмежити вплив, гарантуючи відповідність угод до 

. Платформа Bybit містить інструменти для управління розміром позиції та ризиками, що підтримують трейдерів у встановленні реалістичних розмірів ордерів відносно балансу акаунта та ринкових умов.

Масштабовані ордери Bybit дають змогу здійснювати точні угоди великих обсягів, які мінімізують вплив на ринок, пропонуючи трейдерам розширений контроль, диверсифіковані точки входу та стабільне виконання. Ознайомтеся з передовими торговими інструментами Bybit, щоб оптимізувати стратегію торгівлі деривативами. 

, щоб почати формувати ефективні звички, перш ніж занурюватися на живі ринки.

 сьогодні та ознайомтеся з гнучкими ф’ючерсними контрактами.

Середній

Як використовувати масштабовані ордери для торгівлі деривативами на Bybit

bitSmiley (SMILE) — це платформа BTCFi, яка пропонує функції мультичейнного стейблкоїну для майнінгу та кредитування, забезпечені заставою BTC.

Блокчейн Bitcoin (BTC) починався як мережа, позбавлена функціональності смарт-контрактів, але за останні кілька років вдалося розробити певну форму 

 Протоколи Native Bitcoin і нові стандарти токенів — 

 також сприяли розвитку (найсучасних) функцій, як-от смарт-контракти в ланцюзі.

  Завдяки цим інноваціям з’явилася цілком нова галузь 

На жаль, ніша BTCFi залишається недостатньо розвиненою порівняно з процвітаючою екосистемою DeFi 

. Однією з ключових причин цього дефіциту є відсутність складної функціональності DeFi в екосистемі Bitcoin, а кілька протоколів можуть пропонувати повноцінні послуги кредитування, позики та управління доходами.

Іншою проблемою є обмежена ліквідність через інерцію трейдерів — інвестувавши час і кошти в Ethereum та інші смарт-блокчейни, багато користувачів DeFi не бажають досліджувати можливості на основі Bitcoin.

bitSmiley (SMILE) — це проєкт BTCFi, метою якого є розширення функцій стейблкоїну на базі BTC і кредитування на різні платформи за межами Bitcoin. Користувачі платформи можуть скористатися послугами з майнінгу та кредитування стейблкоїнів, що надаються BTC, з виданими активами, які можна використовувати в різних застосунках DeFi у багатьох мережах, зокрема в Ethereum. Пропонуючи ці послуги, bitSmiley сподівається розширити зручність використання коштів BTC далеко за межами незрілого середовища DeFi Bitcoin.

 (SMILE) — це платформа DeFi, що спеціалізується на мультичейнному 

майнінгу та послугах кредитування, які надає Bitcoin. 

Її користувачі можуть надати кошти BTC як заставу для м’якшення стейблкоїна bitUSD, активу, м’якого прив’язаного до долара США. бітUSD можна надалі використовувати в різних протоколах DeFi (на Ethereum та інших смарт-контрактах) для отримання доходу, подібно до того, як нативні стейблкоїни Ethereum використовуються в DeFi. Протокол також пропонує послуги кросчейн-кредитування, за якими користувачі можуть позичати кошти в бітUSD та інших стейблкоїнах на основі стандарту bitRC-20 в обмін на заставу в BTC.

Стандарт bitRC-20 був розроблений командою проєкту bitSmiley, щоб дозволити випускати нативні стейблкоїни Bitcoin, які можна надалі використовувати в екосистемах DeFi інших платформ. bitRC-20 використовує технологію розробки Bitcoin 

 для забезпечення випуску та управління стейблкоїнами.

Крім того, протокол bitSmiley додав функцію до м’яти та позичати bitUSD, а також, можливо, інші стейблкоїни bitRC-20 у майбутньому, використовуючи різні токени на основі ліквідного стейкінгу на основі Bitcoin 

 Це дає користувачам змогу отримувати дохід від платформ стейкінгу, використовуючи базові кошти для м’яти та позичати bitUSD.

Окрім послуг майнінгу та кредитування стейблкоїнів, bitSmiley також розробила протокол торгівлі деривативами криптовалюти, хоча ця послуга все ще перебуває на стадії розробки на початку листопада 2024 року.

засновникство та запуск bitSmiley

bitSmiley запустила свою діяльність у травні 2024 року на двох популярних

. Потім у вересні проєкт оголосив про ключове партнерство з 

 (ZETA) omnichain, що може допомогти оптимізувати доступність міжчейнів активів, спочатку випущених на bitSmiley.

  Протокол ZetaChain підтримує смарт-контракти для кросчейн-зв’язку на кількох блокчейн-платформах в екосистемах Bitcoin, Ethereum і 

Проєкт bitSmiley було засновано у 2023 році. Його підтримують два інвестори з основної венчурної капіталізації — OKX Ventures і ABCDE, а також низка інших відомих інвесторів і прихильників, зокрема KuCoin Ventures, MH Ventures, Skyland Ventures, Cypher Capital і CMS Holdings.

Як ліквідність Native Bitcoin відкриває bitSmiley?

Незважаючи на те, що користувачі можуть продовжувати працювати на них в екосистемі BTCFi, є одна ключова проблема: у нативному світі BTC DeFi бракує рівнів ліквідності, торгової активності та складності продуктів, які може запропонувати Ethereum та інші блокчейни смарт-контрактів. Це робить використання bitUSD за межами екосистеми Bitcoin особливо актуальним для трейдерів.

Завдяки кросчейн-можливостям bitSmiley bitUSD можна переказати в Ethereum та інші великі екосистеми смарт-контрактів, які будуть використовуватися в протоколах DeFi у цих умовах. Це значно розширює альтернативні продукти, а також кількість протоколів, на яких можна використовувати bitUSD.

bitSmiley використовує нативну технологію інкрипції Bitcoin, мультисиг-гаманці та групу слухачів, щоб можна було переказати bitUSD в інші блокчейни. bitUSD зазвичай випускається на Bitcoin як інкрипція та надсилається в мультисиг-гаманець. Група слухачів, налаштованих платформою, виявляє переказ на гаманець, перевіряє трансакцію та надсилає інформацію до мосту загальних повідомлень, який потім відповідає за видобуток бітуUSD у відповідних зовнішніх мережах.

Бітсмайлики Основні функції

флагманська служба bitSmiley — це майнінг стейблкоїнів bitUSD. Користувачі можуть м’ятувати актив, який є рідним до Bitcoin і використовує стандарт bitRC-20, розроблений проєктом, надаючи заставу в BTC у бітСмайлі Казначейні. bitSmiley впроваджує надлишкову коллатеральність, щоб гарантувати фінансову безпеку та стабільність платформи. Якщо вартість застави падає нижче певного порогу, вона стає цільовою для 

  Сторона, що ліквідується, також покладає штраф за ліквідацію.

Ліквідований застава подається на аукціон. БітСмайлі використовує модель голландського аукціону, відповідно до якої ціна починається на більш високому рівні, а потім поступово знижується, поки сторона, яка бажає, не вирішить купити заставні кошти.

Гроші, зароблені акаунтом, зберігаються на надлишку акаунта, з якого 10% відносять до експлуатаційних витрат, а 90% відводиться як буфер ліквідації (використовується як компенсація в той час, коли дохід від акаунту недостатній для оплати витрат у скарбнику). Крім того, якщо грошей на надлишковому рахунку недостатньо для покриття безнадійних боргів, платформа проведе аукціон боргів, використовуючи майбутній дохід як заставу. Аукціон боргу буде відповідати моделі аукціону англійською мовою (з встановленою ціною відкриття, яка піднімається, поки не залишиться лише один учасник), і учасники повинні подати заявку на використання BTC.

Коли бітUSD випускається користувачеві, він має можливість переказати актив в інші блокчейн-середовища за допомогою описаної вище процедури мостового зв’язку. Завдяки м’якому прив’язанню до долара США bitUSD може надавати корисність трейдерам DeFi у різних смарт-мережах контрактів у спосіб, подібний до популярних стейблкоїнів, як-от 

Бітовий кредитний компонент «БічСмайлі», «Бічкредитування», призначений для одно

 (P2P) кредитування bitUSD, а в майбутньому й інших активів на основі стандарту bitRC-20, в обмін на заставу в токенах ліквідного стейкінгу BTC і LstBTC. Біткоїн лежить на стандартних опкодах Bitcoin (предмети коду, прикріплені до кожної транзакції Bitcoin з інструкціями щодо її опрацювання), щоб дозволити обмін P2P-кредитування.

Користувачі, які готові позичати свій бітUSD-опубліку вбітленні, оголосивши про запропоновану суму та запитувану відсоткову ставку. Якщо для пропозиції є бажаний позичальник, сторони ініціюють транзакцію, при цьому позичальник надає надлишкове забезпечення в BTC або LstBTC. Заставу потрібно затверджувати шляхом бітлендингу. Коли позичальник успішно погасив позику, його застава випускається. Якщо позичальник не повернеться до кінцевого терміну, застава передається позикодавцю.

Що таке бітний токен (SMILE)?

SMILE — це токен управління bitSmiley

, запущений на блокчейні Ethereum 6 листопада 2024 року.

 Токен використовує стандарт ERC-20 Ethereum

 Рішення про запуск токена на Ethereum, а не на Bitcoin, в основному зумовлено набагато складнішою функцією смарт-контрактів колишнього ланцюга, а також популярністю користувачів DeFi.

SMILE дає право своїм власникам брати участь у процесі прийняття рішень щодо ключових аспектів протоколу bitSmiley, як-от мінімальні ставки застави, ліміти ліквідації та правила, типи застави тощо. Токен також надає додаткові переваги та привілеї для своїх власників, зокрема знижки на комісії та ексклюзивний доступ до аукціонів зі знижкою. Проєктна команда також оголосила, що SMILE можна використовувати для стейкінгу на 

 — платформі, на якій розміщується серія програм DeFi, орієнтованих на bitUSD.

SMILE має загальну й максимальну кількість поставок — 210 мільйонів. З них один відсоток (2,1 мільйона SMILE) зарезервовано для відповідних користувачів, які заробили бали під час акції «Айрдроп» до початку сезону в травні 2024 року.

Де купити токен bitSmiley (SMILE)

Токен SMILE доступний на спотовому ринку Bybit як 

. Ви також можете скористатися 

 (для токенів) і отримати частку призового фонду на 800 000 SMILE. Згідно з умовами акції нові користувачі повинні внести від 200 SMILE або внести від 100 USDT і торгувати на 100 USDT SMILE на своїй першій спотовій торгівлі, щоб претендувати на частку з 400 000 безкоштовних токенів SMILE. Будь-який користувач також може торгувати на споті щонайменше 500 USDT на SMILE, щоб отримати частку призового фонду на 400 000 SMILE. Акція діє до 23:59 UTC 19 листопада 2024 року.

За останні кілька років ніша DeFi Bitcoin значно зростає, але багато проєктів, присвячених цій області, залишаються в межах ще молодої екосистеми BTCFi. Платформа bitSmiley використала інший підхід, а не намагалася покладатися на ще обмежену ліквідність Bitcoin, криптовалюта bitUSD проєкту слугує містком до великих екосистем DeFi, таких як Ethereum. 

bitSmiley (SMILE): Внесення ліквідності до Bitcoin DeFi

Вибраний президент Дональд Трамп планує призначити кандидатів на криптовалюту ключовим фінансовим агенціям, прагнучи створити більш дружнє до криптовалюти нормативне середовище та виконати свою обіцянку зробити США «криптовалютним капіталом планети».

Щоденний найкращий виконавець — Ethena (ENA)

S&P 500 зріс на 0,1% до рекордно високого рівня, який живиться оптимізмом щодо можливих змін політики Трампа. Індекси Coindesk — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 6,87%, при цьому за останні 24 години рівень Bitcoin і Ether зріс на 10,27% і 4,80% відповідно.

Сьогодні найкращим виконавцем є ENA, який зріс на 8,2% після партнерства Pendle з Ethena Labs для Boros v3, революційно торгуючи дохідністю з маржею та ефективністю ставки фінансування.

Ethena Labs (ENA), заснована в 2023 році, представляє USDe, синтетичний долар на Ethereum, пропонуючи децентралізовану альтернативу традиційним стейблкоїнам. Вона має «Інтернетний зв’язок» для глобальних заощаджень, використовуючи дельта-хеджування для управління волатильністю та спрямованих на трансформацію фінансової екосистеми шляхом підвищення корисності Ethereum. 

для торгівлі прибутковістю з маржею та ефективного управління ставками фінансування. Це дає трейдерам змогу хеджувати ризики та спекулювати на коливаннях ставки фінансування. Немає нових токенів, а PENDLE та vePENDLE — центрально в екосистемі. Оновлення включають ейрдроп для власників vePENDLE та оптимізацію комісій для підвищення екологічності та впровадження.

, прагнучи створити більш дружнє до криптовалюти нормативне середовище та виконати свою обіцянку зробити США «криптовалютним капіталом планети». Ця зміна призвела до зростання цін на криптовалюту, оскільки Bitcoin досяг нового рекордного максимуму $89 560, а Ethereum зріс майже на 40%. Перемога Трампа та перспектива прокриптовалютного лідерства також збільшили американський фондовий ринок, що свідчить про потенційне подальше зростання ринку після того, як він вийде на свій пост у січні 2025 року.

Учора загальний спотовий потік ETF BTC становить $357,6 млн, а активи не-GBTC — $24,2 млн.

 що користувачі можуть конвертувати бали ORA в токени ORA, коли токени лінійно отримують протягом року від події генерування токенів (TGE). Повний доступ до токенів буде доступний через рік після TGE.

Трумп Pro-криптовалютний виклик спак-спостереження в Bitcoin і ринковий оптимізм

Bybit Learn

DeFi

Дізнайтеся, що таке сандвіч-атака в криптовалюті, як зловмисники маніпулюють транзакціями на децентралізованих біржах, а також ключові кроки для захисту себе від цієї експлуатації.

EN_2409-T35020_Learn_Read_to_Earn_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

 (DEX) пропонують криптотрейдерам численні можливості та чіткі переваги. У той же час ці платформи часто приваблюють зловмисників, які мають намір заподіяти шкоду та отримати прибуток за рахунок не підозрюваних колег-трейдерів. Незважаючи 

на те, що під час обговорення унікальних загроз на децентралізованих торгових платформах часто згадуються 

, ще один тип зловмисного атаки — бутербродна атака — привертає набагато менше уваги.

У найбільш стандартній формі сандвіч-атаки трейдер із зловмисними мотивами виявляє очікувану своп-трансакцію на блокчейні та розміщує два ордери — один до та один після цільової трансакції — щоб маніпулювати ціною активу. Мета винуватця — купити актив до очікуваного зростання ціни, а потім швидко продати його після інфляції ціни. Жертва атаки врешті-решт купує актив за завищеною ціною, а потім безпорадно дивиться, як його ціна знижується після цього.

Сендвіч-атаки, хоча й менш оприлюднені, ніж деякі інші вразливості системи безпеки у світі 

 (DeFi), все ще можуть бути руйнівними для трейдерів, які стали жертвою цих видів експлуатації. Трейдер, який не знає про те, що на нього спрямована така атака, може швидко втратити значні кошти та бути вилучений, особливо якщо він активно розміщує ордери на етапі атаки.

Гарна новина полягає в тому, що є кілька заходів, які трейдери можуть здійснити, щоб мінімізувати ймовірність «заповнення» для сендвіча сніданків нападника. У цій статті ми докладніше розглянемо напади сендвіча, їхні два основні різновиди та ключові способи їх уникнення.

Що таке напад на сендвіч у криптовалюті?

Сендвіч-атака — це різновид зловмисних трансакцій на платформах DEX, на яких нападник виявляє очікувану операцію свопу та розміщує один ордер до та інший одразу після цільової трансакції, щоб маніпулювати ціною активу. 

Шкідливий трейдер «сендвічує» трансакцію, що очікує на розгляд, одночасно виконавши її фронтальну та задню обробку, а отже й назву. Їхня мета — купити актив, вибраний непідозрюваним трейдером, за нижчою ціною, а потім продати його відразу після транзакції з заднім запуском.

У результаті сандвічної атаки жертва купує актив за завищеною ціною порівняно з очікуваною ціною виконання. Після зворотної транзакції ціна активу знижується, а жертва закінчується активом, вартість якого нижча за вартість, яку вона заплатила за нього. Залежно від торгового обсягу та діяльності жертви, збитки від сандвічної атаки або низки з них можуть бути руйнівними. Ці атаки досить поширені на DEX, хоча вони отримують менше покриття, ніж інші форми використання, такі як спалахові кредитні атаки.

Напади на сендвіч можна вважати формою арбітражної 

. Однак, на відміну від інших форм арбітражу, ці атаки безпосередньо завдають шкоди трейдерам, які стали жертвою. Сендвіч-нападник навмисно маніпулює ціною як до, так і після транзакції жертви, щоб отримати прибуток за рахунок жертви. Отже, ці атаки — це лише зловмисні ринкові маніпуляції та широко засуджуються спільноті DeFi.

Технічно на децентралізованих торгових платформах можна атакувати сандвіч через загальнодоступний характер блокчейнів. Кожен публічний блокчейн зберігає транзакції, що очікують на розгляд, у 

 — кімнаті очікування для транзакцій, перш ніж вони будуть остаточно записані в постійний реєстр записів блокчейну.

  Атакери активно шукають у мемпулі трансакції, які надають хороший потенціал для цих видів експлуатації.

Як відбувається напад на сендвіч?

Розгляньмо, як може відбуватися типова сандвічна атака на практиці. 

Припустімо, трейдер вирішує розмістити ордер на своп на DEX 

. Сандвіч-нападник помічає транзакцію жертви в очікуванні та швидко розміщує ордер на купівлю ETH, намагаючись спочатку виконати власну транзакцію з фронтальним запуском. Через характер технології блокчейну для нападника є способи цього досягти (наприклад, сплати більш високої комісії за газ за підвищення пріоритету власної транзакції). Своїм власним транзакцією спочатку нападник користується нижчою ціною ETH. У результаті ордера на купівлю ціна ETH в торговому пулі зростає.

Отже, коли проходить ордер жертви на обмін USDT на ETH, фактична ціна виконання відрізняється від ціни, на яку вони очікували, а ETH тепер коштує більше, тому жертва отримує актив за завищеною ціною. Винуватець також запланує ще одну транзакцію, яку потрібно виконати швидко після транзакції жертви. У цій транзакції з заднім запуском винуватець продає ETH за завищеною ціною та кидає прибуток. У результаті операції з продажу ціна ETH знижується, і жертва тепер має актив, вартість якого нижча за вартість, яку вона заплатила.

Особа, що приймає ліквідність, порівняно з тейкером

Є два основні типи сандвічних атак. Найбільш поширеним є сценарій тейкера порівняно з тейкером. Зазвичай зловмисники-сендвіч використовують пули 

 в AMM для здійснення атак. У сценарії тейкера порівняно з тейкером операції своп виконуються з пулом, а налаштування відбувається так, як описано вище, при цьому зловмисний тейкер намагається маніпулювати цінами активів, розміщуючи як трансакцію з фронтальним запуском, так і трансакцію з заднім запуском навколо ордера жертви.

Постачальник ліквідності порівняно з тейкером

Зловмисники також використовують зміну стандартної сендвіч-атаки, діючи як 

. Незважаючи на те, що тейкери ліквідності атакують за допомогою двох транзакцій, нападники виконують три ордери в режимі провайдера ліквідності порівняно з тейкером.

У першому порядку винуватець видаляє ліквідність з пулу свопів як метод фронтальної обробки, збільшуючи 

  У другій транзакції вони виконують метод зворотного запуску, додаючи ліквідність назад, щоб відновити початковий баланс пулу. Нарешті, вони обмінюють цільовий актив — у нашому прикладі вище — ETH для вихідного активу та USDT, щоб відновити баланс активів у пулі до того, як він був до атаки.

Видаляючи ліквідність до торгівлі тейкером, провайдер ліквідності уникає комісійних (які зазвичай розподіляються між усіма провайдерами ліквідності). Це означає, що тейкер повинен платити більше через збільшення прослизання, тоді як провайдер ліквідності утримує свою комісію на спаді.

Захист від сандвіч-атак

Деякі платформи DEX (наприклад

) вживають захисних заходів проти сандвічних атак, вводячи транзакції, які не видно в мемпулі. Деякі платформи також захищають користувачів від 

 (максимальна вартість, яку можна отримати) — різновиду бота, який часто використовується під час сандвічних атак.

  Однак будь-який трейдер DeFi також повинен вжити власних запобіжних заходів, щоб мінімізувати ризик падіння жертви цих атак. Нижче наведено кілька проактивних способів, якими ви можете скористатися, щоб уникнути того, що ваші кошти перетворяться на соковитий сендвіч, який заповнює зловмисну атаку.

Установити низьку прослизання

Ставки прослизання — це різниця між очікуваною та фактичною вартістю своп-транзакції на децентралізованих протоколах. Багато платформ DEX дають змогу встановлювати прийнятні ставки прослизання для торгівлі свопом. Використовуйте цей варіант активно, оскільки аспект прослизання ціни помітно характеризується нападами сендвіча (особливо в провайдера ліквідності порівняно з варіативністю тейкера).

Використовуйте більші пули ліквідності

На більші пули ліквідності менш впливають сандвічні атаки, оскільки їхня кількість коштів плаває навколо. Що менший пул, який ви використовуєте, то більш виражені коливання цін, викликані бутербродними атаками, а більш екстремальні коливання цін означатимуть одну дуже неприємну річ: більші втрати від цих атак. 

Однак зауважте, що зловмисники-сендвіч найбільш активні на великих DEX, таких як 

 (SUSHI). Отже, менше залежить від розміру платформи та більше про обсяги ліквідності в конкретному пулі. Сандвіч-нападники люблять пули низької ліквідності у великих DEX. Отже, не обманюйтеся великою галуззю або репутацією платформи. Зверніть особливу увагу на фактичні рівні ліквідності, які зазвичай доступні в пулі, який вас цікавить.

 можуть бути корисними, оскільки вони розподіляють одну угоду в кількох пулах ліквідності, що може зменшити вплив сандвічних атак за рахунок зниження ймовірності того, що єдиний пул, на який спрямований. Крім того, оскільки агрегатори DEX прагнуть укласти ефективніші угоди, ви, швидше за все, зазнаєте нижчого прослизання під час їхнього використання.

Сплачуйте вищі комісії за газ

Одним із ключових способів здійснення сандвічними нападниками своєї зловмисної угоди є сплата більших

 у блокчейні. Здійснюючи це, вони часто гарантують (хоча й ніколи не гарантують), що їхня угода з фронтальним запуском буде виконана перед торгівлею жертвою. Ви можете знизити вразливість до цих атак, сплативши вищу комісію за газ, щоб ваша транзакція оброблялася майнерами до виконання зловмисного ордера на фронтальну запуск.

Використовуйте централізовані біржі

 (CEX), у тому числі Bybit, захищені від сандвічних атак, оскільки цей тип атак є унікальним для DEX. Хоча вищезазначені заходи можуть мінімізувати (хоча ніколи не усунути) ризик таких атак, проведення угод на CEX — єдиний надійний спосіб повністю уникнути можливості грайливого сандвіч-атаки.

Сендвіч-атаки використовують по суті асинхронний характер ордера на транзакції в блокчейні. Незважаючи на те, що вони не такі високі, як помітні спалахові кредитні атаки, вони широко застосовуються до DEX і дорого коштують трейдерам. На щастя, існує кілька способів мінімізувати потенційну загрозу цих атак. Щільно контролюючи свої показники прослизання, використовуючи великі пули ліквідності, сплачуючи вищі комісії за газ для підвищення пріоритетності ваших ордерів і використовуючи платформи CEX, ви можете значно знизити ризик падіння жертви через бутербродні атаки.

Що таке атака на сендвіч у криптовалюті та як її захистити?

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг